Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (Grundlagenseminar)

- Einführung
     o Geldwäscheparadies Deutschland: Warum wir „attraktiv“ für Geldwäsche sind.
     o Was ist Geldwäsche?
- Rechtliche Grundlagen
- Pflichten der Verpfichteten
     o Vor dem Mandat
               Risikomanagement
               Geldwäschebeauftragter
     o Im Mandat
               Allgemeine Sorgfaltspflichten
               Verstärkte Sorgfaltspflichten
               Meldepflichten (inkl. Exkurs: Unstimmigkeitsmeldepflicht und Registrierungspflicht)
               Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten
- Typologien der Geldwäsche